02/11/2006
Registran las sedes españolas del Banco Espírito Santo y BNP por una presunta evasión de capitales
La Guardia Civil ha registrado las sedes españolas de la entidad portuguesa Banco Espírito Santo (BES), el segundo banco portugués, y la del banco francés BNP Paribas en una operación que investiga presuntos delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda pública.
viernes 03/11/2006
Bloqueados más de 1.500 millones en cuentas presuntamente opacas en Espírito Santo y BNP
- Las dos entidades afirman que la investigación afecta a algunos clientes pero no a su actividad
- La operación también abarca a la sociedad de valores Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa
- http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/11/02/economia/1162488372.html
03/11/2006
Solbes dice que la investigación a cuentas de Espírito Santo y BNP no afecta al sistema bancario
El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha querido dejar claro que la investigación judicial que se sigue sobre determinadas cuentas del Banco Espirito Santo (BES) y BNP Paribas, se trata de una operación 'puntual' que 'no tiene que ver con la solvencia' del sistema bancario.
23/04/2013
Condenan al BES a devolver 500.000€ a un cliente por no informarle de los riesgos
El Banco Espírito Santo justificaba la perdida total del dinero por el alcance en los mercados del fraude de Madoff.
10/07/2014
Las irregularidades contables del banco portugués Espirito Santo ponen en alerta a las Bolsas
- La banca arrastra a los mercados después de que el supervisor luso suspendiese la cotización del mayor banco del país. Éste forma parte del gigante Espírito Santo Financial Group, fuertemente endeudado con su propio brazo inversor, Espírito Santo Internacional, que a su vez no superó una auditoría.
24/07/2014
Detenido el ex presidente del Banco Espírito Santo
El que fuera presidente del Banco Espírito Santo durante 22 años, Ricardo Salgado, ha sido detenido por la policía por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales. Deberá declarar ante un juez en el Tribunal de Instrucción Criminal de Lisboa.
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